30 июня 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по уголовному производству в отношении махинаций при торговле арестованным имуществом, переданным Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Подозревают 11 человек, среди которых руководитель организованной преступной группы (ОПГ), экскеровщик ГП «СЕТАМ» (2016-2020 гг.), бывшие глава АРМА (2016-2019 гг.) и начальник Управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА (2018-2020) .).
По версии следствия, руководитель ОПГ на протяжении 2017-2018 гг. разработал коррупционную схему по продаже арестованного имущества. Как человек, который на протяжении нескольких лет оказал опосредованное влияние на формирование и реализацию государственной правовой политики Министерства юстиции Украины, саму АРМА и ГП «СЕТАМ», руководитель ОПГ был хорошо осведомлен со спецификой этого направления деятельности Агентства. Он разработал план, предусматривавший установление контроля за всеми этапами: с момента передачи вещественных доказательств АРМА до их продажи по заниженной стоимости на подконтрольной торговой площадке подконтрольным компаниям.
Глава АРМА, как участник преступления, со своей стороны обеспечил принятие необходимой нормативной базы, позволившей создать видимость законности манипуляций с арестованным имуществом в интересах ОПГ. Одним из шагов стал конкурс по отбору торговой площадки, по условиям которого победу в ней могла одержать только одна структура – ГП «СЕТАМ», генерального директора которого организатор также привлек в состав ОПГ. Он мог обеспечить проведение электронных торгов для реализации арестованного имущества по заниженным ценам заранее определенным компаниям.
Так, участники ОПГ в составе четырех человек вместе с еще семью установленными участниками схемы в течение 2019 года по меньшей мере четыре раза успешно реализовали ее.
Речь идет о продаже:
– трех земельных участков в Одесской области, приобретенных в свое время для строительства торговых центров – реализовано в 18 раз дешевле рыночной стоимости;
– 2,6 тыс. тонн песка речного средней и мелкой крупности в Киевской области – занижение стоимости более чем в 6 раз по сравнению с рыночной;
– более 4,5 тыс. тонн карбамида – почти в 5 раз дешевле рыночных цен;
– зерна, крупы и масличных культур – в четыре раза дешевле рыночной стоимости.
После получения окончательных выводов судебных экспертиз, сумма нанесенного ущерба составляет более 430 млн.